Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
12.11.2018 17:46


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Всего членов Совета директоров: 3

Принявшие участие в голосовании: 3, в том числе:

1. Бочаров Александр Александрович – председатель Совета директоров

2. Бутримов Андрей Викторович – член Совета Директоров;

3. Прохорова Нина Алексеевна– член Совета Директоров;

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

"За" -3 чел."Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 3 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

"За" -3 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. Решение принято.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи .

Итоги голосования по данному вопросу

"За" -3 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 02 октября 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11.

2. Определить форму проведения собрания: внеочередное общее собрание.

3. Определить время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение новой редакции Устава.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 10 сентября 2018 года.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи .

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ №04/18 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Компания АВС"

от "29" августа 2018 г.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 12.11.2018

М.П.