Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
13.11.2018 17:52


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2017

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2017

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: “17”апреля 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2016 г.

2. О дивидендах за 2016 г.

3. О счётной комиссии (счётчике) на Годовом Общем Собрании акционеров (ГОСА).

4. Предложение по составу Совета Директоров Общества.

5. Утверждение аудитора общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 13.11.2018г.

М.П.