Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
13.11.2018 17:46


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2017

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2017г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Формирование повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров (ГОСА) и определение даты проведения ГОСА.

2. Утверждение даты получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение формы бюллетеня для голосования на ГОСА.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 13.11.2018г.

М.П.