Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
16.04.2013 08:50


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. По вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»: решение принято единогласно.

2. По вопросу: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 14 июня 2013 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятию решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

1.2. Утвердить место проведения собрания: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник».

1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

1.4. Определить 06 мая 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

1.5. Принять к сведению план-график мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.1.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2014 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

10.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2013 г., протокол № 11.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"15" апреля 2013г. М.П.