Решение общего собрания

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
26.06.2008 09:40


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия акционеров) с

предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11.06.2008г, г.Ярославль, Московский

проспект, д.92, МУК ДК “ Нефтяник”.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.

Итоги голосования:

За 911 952 212 голосов 99,9889 %

Против 81 голос 0,000009 %

Воздержался 11 088 голосов 0,0012 %

Решение принято

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

За 911 952 248 голосов 99,9889 %

Против 81 голос 0,000009 %

Воздержался 11 088 голосов 0,0012 %

Решение принято

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2007 финансового года.

Итоги голосования:

За 911 924 235 голосов 99,9859 %

Против 37 040 голосов 0,0040 %

Воздержался 2 088 голосов 0,0002 %

Решение принято

4. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

Итоги голосования:

За 911 931 125 голосов 99,9866 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 7 084 голосов 0,0008 %

Решение принято

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За 911 930 152 голоса 99,9865 %

Против 80 080 голосов 0,0088 %

Воздержался 5 094 голоса 0,0005 %

Решение принято

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1 Дворцов Алексей Владимирович 912 175 018

2 Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) 911 261 118

3 Константинов Владимир Константинович 912 117 123

4 Луговской Александр Иванович 911 363 220

5 Полункин Яков Михайлович 911 271 128

6 Розенберг Леонид Семенович 911 273 130

7 Санников Александр Леонидович 911 461 118

8 Чернер Анатолий Моисеевич 913 331 900

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

За 911 918 200 голосов 99,9852 %

Против 107107 голосов 0,0118 %

Воздержался 3 080 голосов 0,0003 %

Решение принято

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя,

отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре, %

1 Виноградов Александр Александрович 911 933 950 99.9869 107 107 0.0117 3 080 0.0003 0 0.0000

2 Журавлев Андрей Иванович 912 012 028 99.9955 27 027 0.0029 3 080 0.0003 2 002 0.0002

3 Никитина Надежда Алексеевна 912 008 024 99.9950 27 027 0.0030 7 084 0.0007 2 002 0.0002

4 Румянцева Татьяна Алексеевна 912 012 028 99.9955 27 027 0.0029 3 080 0.0003 2 002 0.0002

5 Чубаров Глеб Борисович 912 008 024 99.9950 27 027 0.0030 7 084 0.0007 2 002 0.0002

9. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества « Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

Итоги голосования:

Кворум для принятия решения по этому вопросу составляет ¾ голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

За 911 852 486 голосов 99,9780 %

Против 177 830 голосов 0,0195 %

Воздержался 12 167 голосов 0,0013 %

Решение принято

10. О внесении изменений в Положение “Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества « Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

Итоги голосования:

За 911 926 676 голосов 99,9861 %

Против 36 039 голосов 0,0040 %

Воздержался 67 791 голосов 0,0074 %

Решение принято

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО “НГК “Славнефть”, а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2009 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

За 431 860 406 голосов 95,3953 %

Против 33 337 голосов 0,0074 %

Воздержался 188 265 голосов 0,0415 %

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.1. Направить чистую прибыль Общества, полученную по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году, в размере 263 957 тыс.рублей на:

- пополнение собственного капитала Общества в размере 260 848 тыс. рублей;

- выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества 3 109 тыс. рублей.

3.2. Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2007 год в размере 0,01 рубля на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль, направив на выплату дивидендов 3 109 тыс. рублей.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме в срок до 30 сентября 2008 года.

По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

4.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2008 год ООО “Фирма “Подати”.

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.

6.1. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дворцов Алексей Владимирович - Начальник департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

2. Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) - Вице-президент по слияниям и поглощениям ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

3. Константинов Владимир Константинович – Начальник департамента экономики и инвестиций ОАО «Газпром нефть»;

4. Луговской Александр Иванович - Руководитель группы, департамент технологии нефтепереработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент";

5. Полункин Яков Михайлович - Директор департамента переработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент";

6. Розенберг Леонид Семенович - Вице-президент по производству Бизнес - направление « Переработка» ОАО “ТНК-ВР Менеджмент”;

7. Санников Александр Леонидович - Заместитель начальника департамента нефтепереработки ОАО « Газпром нефть»;

8. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ОАО «Газпром нефть».

7.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 5 человек.

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Виноградов Александр Александрович - Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов департамента экономики ОАО « НГК « Славнефть»;

2. Журавлев Андрей Иванович – Главный аудитор - начальник отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО « Славнефть-ЯНОС»;

3. Никитина Надежда Алексеевна - Экономист финансового отдела ОАО «Славнефть - ЯНОС»;

4. Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Чубаров Глеб Борисович – Начальник отдела планирования и мониторинга инвестиционных проектов ОАО « Славнефть-ЯНОС».

Внести в Устав открытого акционерного общества « Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» следующие изменения:

9.1. В статью 4 « УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»

9.1.1. Абзац третий пункта 4.10 Устава заменить абзацами третьим - восьмым следующего содержания:

«Решением об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением Собрания акционеров должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества;

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;

- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;

- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества».

9.2. В статью 5 « АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА».

9.2.1. В абзаце втором пункта 5.11 Устава слова « по рыночной стоимости» заменить словами « по цене не ниже их рыночной стоимости».

9.3. В статью 6 «АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ».

9.3.1. В абзаце третьем пункта 6.7 Устава цифру «2» заменить цифрой «3».

9.4. В статью 9 « СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ».

9.4.1. В абзаце четвертом пункта 9.8 Устава цифры « 65» заменить цифрами «85»;

9.4.2. В абзаце пятом пункта 9.8 Устава слова «пунктом 2 статьи 58» заменить словами « абзацем вторым пункта 1 статьи 58», цифры « 45» заменить цифрами « 35».

Внести в Положение « Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества « Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» следующие изменения:

10.1. В статью 5 « Особенности созыва и подготовки внеочередного Собрания акционеров».

10.1.1. В абзаце втором пункта 5.10 Положения цифры « 65» заменить цифрами «85».

10.2. В статью 4 « Подготовка Собрания акционеров».

10.2.1. В пункте 4.3 Положения цифры «45» заменить цифрами «35».

11.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2009 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

- по получению Обществом беспроцентных займов в общей сумме до 12,3 млрд. рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25.06.2008г.

3. Подпись

3.1 Главный исполнительный директор ______________

А.Л.Князьков (подпись)

3.2. Дата “25” июня 2008 г. М.П.