Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
25.06.2014 08:40


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2014 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК “ Нефтяник”.

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11-00.

Время открытия собрания: 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 14-00.

Время начало подсчета голосов: 14-05.

Время закрытия собрания: 14-35.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2013 финансового года.

4. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Голосовали:

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФСР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 474 237 059, что составляет 50,8481 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 474 215 962 99.995551

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 047 0.003805

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФСР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 474 237 059, что составляет 50,8481 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 474 215 962 99.995551

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 047 0.003805

Принятое решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФСР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания - 474 237 059, что составляет 50,8481 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 474 096 520 99.9704

ПРОТИВ 90 421 0.019106

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 0.000003

Принятое решение:

3.1. Чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 3 995 133 521 (Три миллиарда девятьсот девяносто

пять миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот двадцать один) рублей 66 копеек оставить нераспределенной.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2013 году.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФСР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания - 474 237 059, что составляет 50,8481 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 474 220 859 99.996583

ПРОТИВ 81 0.000017

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 016 0.000425

Принятое решение:

4.1.Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФСР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания - 474 237 059, что составляет 50,8481 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 474 137 673 99.979043

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 0.000003

Принятое решение:

5.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании -7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФСР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания 3 793 896 472, что составляет 50,8481 % от общего числа кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

При подведении итогов кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Касимиро Дидье 473 993 651

2. Кузьмин Игорь Геннадьевич 474 194 647

3. Меньшонков Сергей Николаевич 473 981 131

4. Павлов Игорь Владимирович 474 220 445

5. Балашова Лариса Владимировна 474 211 855

6. Константинов Владимир Константинович 473 999 582

7. Санников Александр Леонидович 474 078 931

8. Чернер Анатолий Моисеевич 474 989 748

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Принятое решение:

6.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Касимиро Дидье;

2. Кузьмин Игорь Геннадьевич;

3. Меньшонков Сергей Николаевич;

4. Павлов Игорь Владимирович;

5. Балашова Лариса Владимировна;

6. Константинов Владимир Константинович;

7. Санников Александр Леонидович;

8. Чернер Анатолий Моисеевич.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФСР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания - 474 237 059, что составляет 50,8481 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 474 219 936 99,996389

ПРОТИВ 0 0,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 0,000003

Принятое решение:

7. 1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» 5 человек.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу № 8 повестки дня не принимали участие такие акционеры.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет – 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФСР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания - 474 237 059, что составляет 50,8481% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 8 Повестки дня Собрания имелся.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя,

отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительно

Число

голосов % Число голосов % Число голосов % Число

голосов %

1. Бычков Сергей Львович 474 209 900 99,994273 2 002 0,000422 14 0.000003 25 099 0,005293

2. Маенов Георгий

Константинович 474 209 875 99,994268 2 002 0,000422 14 0.000003 25 124 0,005298

3. Паршакова Ольга

Николаевна 474 209 875 99,994268 2 002 0,000422 14 0.000003 25 124 0,005298

4. Семенов Сергей

Дмитриевич 474 209 947 99,994283 2 002 0,000422 14 0.000003 25 052 0,005283

5. Румянцева Татьяна Алексеевна 474 236 902 99,999967 0 0,000000 14 0.000003 99 0,000021

Принятое решение:

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» лиц из числа выдвинутых кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования:

1. Бычков Сергей Львович;

2. Маенов Георгий Константинович;

3. Паршакова Ольга Николаевна;

4. Семенов Сергей Дмитриевич;

5. Румянцева Татьяна Алексеевна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2014г., протокол № 36.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ______________

А.А.Никитин (подпись)

3.2. Дата «25» июня 2014 г. М.П.