Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
19.06.2012 14:46


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18.06.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28.06.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Назначение секретаря Совета директоров и утверждение условий договора с ним.

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

4. О прекращении полномочий членов Правления Общества.

5. Определение количественного и должностного состава Правления Общества.

6. Утверждение персонального состава членов Правления Общества и условий трудовых

договоров, заключаемых с ними.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"19" июня 2012г. М.П.