Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
03.08.2017 17:25


Сообщение о существенном факте

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544

1.5. ИНН эмитента: 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.08.2017

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 15.08.2017

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть ЯНОС».

2. Освобождение от должности Секретаря Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3. Подпись

3.1. Главный инженер Е.Н.Карасев

(по доверенности № 011/433 от 28.07.2017)

3.2. Дата"03" августа 2017 года М.П.