Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
15.05.2018 08:55


Сообщение о существенном факте

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544

1.5. ИНН эмитента: 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 14.05.2018

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 23.05.2018

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

4. Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.

5. Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.

6. Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг.

7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Утверждение проектов решений по вопросам годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение условий дополнительного соглашения к срочному трудовому договору с Генеральным директором Общества.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.В.Карпов

3.2. Дата"14" мая 2018 года М.П.