Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
06.09.2013 11:00


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу № 1. «Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров Общества»: решение принято единогласно;

По вопросу №2. «Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» и «Об избрании членов Совета директоров Общества»: решение принято единогласно;

По вопросу №3. «Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии» и «Об избрании членов Ревизионной комиссии»: решение принято единогласно;

По вопросу №4. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества»: решение принято единогласно;

По вопросу №5. «Организационные вопросы подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:

1. Касимиро Дидье – Вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть»;

2. Кузьмин Игорь Геннадьевич – Директор Департамента нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»;

3. Грицкевич Светлана Валентиновна – Первый заместитель директора Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;

4. Павлов Игорь Владимирович – Вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть»;

5. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту;

6. Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

7. Санников Александр Леонидович – Директор Дирекции нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;

8. Константинов Владимир Константинович – Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть».

1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

1. Борисов Сергей Геннадьевич – Менеджер Управления аудита производственной безопасности Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

2. Гусакова Жанна Юрьевна – Главный специалист Управления аудита переработки и коммерции Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

3. Паршакова Ольга Николаевна – Начальник отдела методологии Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;

4. Семенов Сергей Дмитриевич – Заместитель начальника Управления аудита переработки и сбыта, Департамент внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;

5. Фролова Ангелина Михайловна – Заместитель начальника отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества следующие проекты решений:

2.1.1. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», избранных годовым общим собранием акционеров 14 июня 2013 года.

2.1.2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров Общества лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Касимиро Дидье – Вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть»;

2. Кузьмин Игорь Геннадьевич – Директор Департамента нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»;

3. Грицкевич Светлана Валентиновна – Первый заместитель директора Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;

4. Павлов Игорь Владимирович – Вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть»;

5. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту;

6. Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

7. Санников Александр Леонидович – Директор Дирекции нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;

8. Константинов Владимир Константинович – Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть».

3.1.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества следующие проекты решений:

3.1. 1.По вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии»:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС», избранных годовым общим собранием акционеров 14 июня 2013 года.

3.1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Борисов Сергей Геннадьевич - Менеджер Управления аудита производственной безопасности Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

2. Гусакова Жанна Юрьевна - Главный специалист Управления аудита переработки и коммерции Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

3. Паршакова Ольга Николаевна - Начальник отдела методологии Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;

4. Семенов Сергей Дмитриевич – Заместитель начальника Управления аудита переработки и сбыта, Департамент внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;

5. Фролова Ангелина Михайловна - Заместитель начальника отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5.1.Установить следующий порядок регистрации участников собрания и приема бюллетеней для голосования:

а) прием бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания.

б) регистрация в день проведения собрания:

- место регистрации: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник»;

- начало регистрации: с 10-00 часов.

5.2.Утвердить смету расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2013 г., протокол №3.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"06" сентября 2013г. М.П.