Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
25.10.2012 09:48


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» : решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 14 декабря 2012года со следующей повесткой дня:

Утверждение Устава открытого акционерного общества «Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез» в новой редакции.

2. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании 14 декабря 2012 года.

4. Утвердить 31 октября 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2012 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2012 г., протокол № 5.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.Л.Князьков

3.2. Дата"25" октября 2012 г. М.П.