Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
19.02.2015 12:20


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18..02.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 25.02.2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества 25.02.2015г.

2. Об одобрении сделки, связанной с получением ОАО «Славнефть-ЯНОС» кредита.

3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «Славнефть-ЯНОС» Эвина В.Б.

4. Об освобождении от должности Главного бухгалтера ОАО «Славнефть-ЯНОС» Эвина В.Б.

5. Об утверждении членом Правления ОАО «Славнефть-ЯНОС» Прямицина И.А.

6. Об утверждении на должность Главного бухгалтера ОАО «Славнефть-ЯНОС» Прямицина И..А.

7. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору, заключенному с Генеральным директором ОАО «Славнефть-ЯНОС» Никитиным А.А.

8. Об утверждении условий дополнительных соглашений к договорам, заключенным с членами Правления ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3.Подпись

Генеральный директор А..А.Никитин

Дата"19" февраля 2015г. М.П.