Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
07.03.2017 09:31


Сообщение о существенном факте«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия – о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента»; «Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 1301.4. ОГРН эмитента: 10276007885441.5. ИНН эмитента: 76010011071.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.refinery.yaroslavl.ruhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9472. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез»: решение принято;2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» для избрания на годовом общем собрании акционеров: решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1: 1.1.Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 03 марта 2017 года члена Совета директоров ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Касимиро Дидье.По вопросу 2: 2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:1. Дегтярев Петр Алексеевич - Директор Дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром нефть»;2. Касимиро Дидье – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»; 3. Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ПАО «Газпром нефть»; 4. Крастилевский Александр Александрович – Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть;5. Макарова Ольга Юрьевна - Начальник Управления контроля дочерних обществ и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ПАО «Газпром нефть»; 6. Романов Александр Анатольевич – Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть»; 7. Файзутдинов Илдар Шафигуллович – Директор Департамента собственности ПАО «НК «Роснефть»; 8. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть».2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:1. Гордеева Ольга Владимировна – Начальник отдела аудита финансовой отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;2. Гусакова Жанна Юрьевна – Заместитель начальника Управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»; 3. Дегтев Дмитрий Анатольевич – Ведущий специалист Управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита СВА ПАО «НК «Роснефть;4. Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть;5. Семенов Сергей Дмитриевич – Заместитель начальника Управления аудита переработки и сбыта Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть».2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.20172.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017, протокол №8.2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.3. Подпись3.1. Генеральный директор Н.В.Карпов3.2. Дата"06" марта 2017 года. М.П.