Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
22.06.2009 16:05


СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров( наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.06.2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.06.2009г., протокол № 14

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров ( наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1.1. Прекратить полномочия Грибовой Татьяны Александровны - Директора по финансам и экономике – члена Правления Общества 13 июля 2009 года и прекратить 13 июля 2009 года действие трудового договора от 12 июля 2006 года (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) В связи с тем, что последний день срока полномочий и последний день срока действия трудового договора от 12 июля 2006 года приходится на нерабочий день - 12 июля 2009 года, то в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 14 Трудового кодекса Российской Федерации днем окончания срока является ближайший следующий за ним рабочий день – 13 июля 2009 года.

2.3.1.2 Прекратить полномочия Никитина Александра Анатольевича - Главного инженера – члена Правления Общества 13 июля 2009 года и прекратить 13 июля 2009 года действие трудового договора от 12 июля 2006 года (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). В связи с тем, что последний день срока полномочий и последний день срока действия трудового договора от 12 июля 2006 года приходится на нерабочий день - 12 июля 2009 года, то в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 14 Трудового кодекса Российской Федерации днем окончания срока является ближайший следующий за ним рабочий день – 13 июля 2009 года.

2.3.1.3 Прекратить полномочия Эвина Владимира Борисовича - Главного бухгалтера – члена Правления Общества 13 июля 2009 года и прекратить 13 июля 2009 года действие трудового договора от 12 июля 2006 года (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). В связи с тем, что последний день срока полномочий и последний день срока действия трудового договора от 12 июля 2006 года приходится на нерабочий день - 12 июля 2009 года, то в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 14 Трудового кодекса Российской Федерации днем окончания срока является ближайший следующий за ним рабочий день – 13 июля 2009 года.

2.3.2.1. Утвердить количественный состав Правления Общества 4 (четыре) человека.

2.3.2.2. Утвердить должностной состав Правления Общества:

1) Главный исполнительный директор;

2) Главный инженер – член Правления;

3) Директор по финансам и экономике – член Правления;

4) Главный бухгалтер – член Правления.

2.3.3.1. Утвердить членами Правления Общества:

1) Грибову Татьяну Александровну – Директора по финансам и экономике – члена Правления Общества с 14 июля 2009 года сроком на 3 (три) года;

2) Никитина Александра Анатольевича - Главного инженера – члена Правления Общества с 14 июля 2009 года сроком на 3 (три) года;

3) Эвина Владимира Борисовича - Главного бухгалтера – члена Правления Общества с 14 июля 2009 года сроком на 3 (три) года.

Принять к сведению, что Главный исполнительный директор Общества Князьков А.Л. осуществляет функции Председателя Правления Общества в соответствии с Уставом Общества и договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

2.4. Сведения о членах Правления:

Князьков Александр Львович - Главный исполнительный директор.

Доля лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества : не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах акционерного общества: не имеет.

Никитин Александр Анатольевич –Главный инженер - член Правления.

Доля лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества : не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах акционерного общества: не имеет.

Грибова Татьяна Александровна – Директор по финансам и экономике – член Правления.

Доля лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0,0000 (7 штук привилегированных акций)

Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах акционерного общества: не имеет.

Эвин Владимир Борисович – Главный бухгалтер – член Правления.

Доля лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества : не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах акционерного общества: не имеет.

3.Подпись

Главный исполнительный директор А.Л.Князьков

Дата"17" июня 2009 г. М.П.