Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
21.08.2012 09:12


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников ( акционеров) такого эмитента»;

«Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу № 1. «Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества». Решение принято единогласно.

По вопросу № 2. «Об одобрении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». Решение принято единогласно.

По вопросу № 3. «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества»». Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. «О досрочном прекращении полномочий Главного инженера-члена Правления Никитина А.А. и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с ним». Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. «Об утверждении Карасева Е.Н. на должность Главного инженера-члена Правления и утверждении условий трудового договора, заключаемого с ним». Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Включить в список кандидатов на должность Генерального директора Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» кандидатуру Князькова Александра Львовича - Генерального директора Общества.

2.1. Одобрить и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров

14 сентября 2012 года следующие проекты решений по вопросам повестки дня собрания:

• По вопросу «О прекращении полномочий Генерального директора Общества»:

«Прекратить 10 октября 2012г. полномочия Генерального директора Общества Князькова Александра Львовича в связи с истечением срока Трудового договора от 10 октября 2009 года, заключенного с ним»;

• По вопросу «Об избрании Генерального директора Общества»:

«Избрать Генеральным директором Общества Князькова Александра Львовича сроком полномочий на 3 (три) года с 11 октября 2012г.».

3.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.1. Прекратить досрочно полномочия Главного инженера - члена Правления Общества Никитина А.А. и прекратить досрочно, заключенный с ним Трудовой договор от 16 июля 2012 года, в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.1. Утвердить на должность Главного инженера – члена Правления Общества Карасева Евгения Николаевича с 17 августа 2012 года сроком на 3 (три) года.

5.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Карасевым Е.Н. - Главным инженером – членом Правления Общества.

5.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества М.В. Давыдову подписать от имени Общества указанный трудовой договор.

2.4. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

• Карасев Евгений Николаеич - 0%; 0%.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2012 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2012 г., протокол № 3.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.Л.Князьков

3.2. Дата"20" августа 2012 г. М.П.