Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
11.09.2014 17:00


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»;

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее по тексту - Собрание) 27 октября 2014 года.

1.2. Определить форму проведения Собрания - собрание провести в форме заочного голосования.

1.3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора процентного займа между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).

1.4. Определить дату окончания приема от акционеров заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания - 27 октября 2014 года.

1.5. Определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,- 19 сентября 2014 года, 18 часов 00 минут.

1.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130, Открытое акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» с пометкой «Собрание акционеров».

1.7. Определить порядок сообщения акционерам ОАО «Славнефть-ЯНОС» о проведении Собрания:

1.7.1. утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении Собрания;

1.7.2. направить сообщение о проведении Собрания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом в срок не позднее 06 октября 2014 года.

1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- проект решения по вопросу повестки дня собрания.

1.9. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС», тел. (4852) 49-89-29, 49-87-92, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 06 октября 2014 года по 27 октября 2014 года.

1.10. Одобрить и внести на рассмотрение Собрания ОАО «Славнефть-ЯНОС» следующие проекты решений по вопросам повестки дня собрания:

по вопросу 1:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор процентного займа, заключаемый между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) на следующих условиях:

- Сумма займа – не более 440 104,6 тыс. долл. США;

- Выдача и погашение займа, а также уплата процентов осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;

- Срок займа до 3 (Трех) лет;

- Процентная ставка – устанавливается в соответствии с Методикой определения процентных ставок и выбора валюты цены договора займа в Группе Славнефть;

- Общая сумма обязательств по сделке с учетом процентов может составить 17 025 543,0 тыс. руб., что эквивалентно 512,72 млн. долл. США.

по вопросу 2:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор процентного займа, заключаемый между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) на следующих условиях:

- Сумма займа – не более 241 882,5 тыс. долл. США;

- Выдача и погашение займа, а также уплата процентов осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа;

- Срок займа до 4 (Четырех) лет;

- Процентная ставка – устанавливается в соответствии с Методикой определения процентных ставок и выбора валюты цены договора займа в Группе Славнефть;

- Общая сумма обязательств по сделке с учетом процентов может составить 9 799 040,0 тыс. руб., что эквивалентно 295,10 млн. долл. США.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании.

1.12. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению Собрания .

1.13. Утвердить секретарем Собрания Будалову Ирину Петровну - секретаря Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1.14. Правлению ОАО «Славнефть-ЯНОС» обеспечить надлежащую организацию подготовки к Собранию.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2014 г., протокол № 1.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"11" сентября 2014г. М.П.