Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
30.07.2012 11:45


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» : решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 14 сентября 2012года со следующей повесткой дня:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

2. Об избрании Генерального директора Общества.

1.2. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании 14 сентября 2012 года.

1.4. Утвердить 30 июля 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1.5. Утвердить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130, Открытое акционерное общество « Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез».

1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.6.1. В срок до 01 августа 2012 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества в Ярославской областной газете «Северный край»;

1.6.2. В срок до 01 августа 2012 года направить акционерам – владельцам более 1 процента голосующих акций Общества сообщение о проведении собрания заказным письмом.

1.7. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:

• выписка из протокола Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

• проекты решения по вопросам повестки дня собрания;

• сведения о кандидатах, выдвигаемых на должность Генерального директора Общества.

1.9. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

• с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться начиная с 24 августа 2012 года в рабочее время по адресу: 150023, г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», отдел корпоративных отношений и управления имуществом, тел.(4852)49-89-29, 47-18-45.

1.10. Утвердить срок внесения акционерами - владельцами 2-х и более процентов голосующих акций Общества предложений по кандидатам на должность Генерального директора – не позднее 17-00 часов 14 августа 2012 года.

1.11. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых на должность Генерального директора, или об отказе во включении 16.08.2012г.

1.12. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2012 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2012 г., протокол № 2.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.Л.Князьков

3.2. Дата"30" июля 2012 г. М.П.