Решение общего собрания

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
27.06.2007 09:16


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия акционеров) с

предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.06.2007г, г.Ярославль, Московский

проспект, д.92, МУК ДК “ Нефтяник”.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.

Итоги голосования:

За - 911 838 505 голосов 99,9948 %

Против - 0 голосов 0 %

Воздержался - 41 122 голоса 0,0045 %

Решение принято.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

За - 911 838 448 голосов 99,9948 %

Против - 0 голосов 0 %

Воздержался - 41 122 голоса 0,0045 %

Решение принято.

3.О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2006 финансового года.

Итоги голосования:

За - 911 701 366 голосов 99,9798 %

Против - 18 020 голосов 0,0020 %

Воздержался - 160 241 голосов 0,0176 %

Решение принято.

4.Утверждение аудитора Общества на 2007 год.

Итоги голосования:

За 911 805 416 голосов 99,9912 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 49 186 голосов 0,0054 %

Решение принято.

5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За 911 700 224 голосов 99,9797 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 96 108 голосов 0,0105 %

Решение принято.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу является кумулятивным.

При подведении итогов кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1 Дюрик Николай Михайлович 912 363 890

2 Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) 911 685 020

3 Ковальчук Ольга Константиновна 911 619 190

4 Луговской Александр Иванович 911 294 468

5 Полункин Яков Михайлович 911 339 110

6 Харрис Дуглас Ален (Harris Douglas Allen) 911 294 440

7 Чернер Анатолий Моисеевич 911 441 636

8 Шутов Андрей Анатольевич 911 416 851

Против всех кандидатов 32 032

Воздержался по всем кандидатам 16 016

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

За 911 734 291 голосов 99,9833 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 0 голосов 0 %

Решение принято.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя,

отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре, %

1. Журавлев Андрей Иванович 911 847 634 99.9964 4 004 0.0004 12 0.0000 0 0.0000

2. Коваленко Андрей Викторович 911 841 607 99.9957 10 010 0.0011 12 0.0000 21 0.0000

3. Никитина Надежда Алексеевна 911 851 617 99.9968 0 0.0000 12 0.0000 21 0.0000

4. Румянцева Татьяна Алексеевна 911 841 607 99.9957 6 066 0.0007 12 0.0000 4 025 0.0004

5. Чубаров Глеб Борисович 911 851 617 99.9968 0 0.0000 12 0.0000 21 0.0000

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО "НГК "Славнефть", а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

За 431 788 956 голосов 95,3806 %

Против 98 098 голосов 0,0217 %

Воздержался 39 039 голосов 0,0086 %

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.1. Направить чистую прибыль Общества, полученную по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2006 году, в размере 559 232 тыс.рублей на:

- пополнение собственного капитала Общества в размере 556 123 тыс. рублей;

- выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества 3 109 тыс. рублей.

3.2. Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2006 год в размере 0,01 рубля на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль, направив на выплату дивидендов 3 109 тыс. рублей.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме в срок до 30 сентября 2007 года.

По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

4.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2007 год ООО “Фирма “Подати”.

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.

6.1. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дюрик Николай Михайлович- Начальник управления нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;

2. Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) -Вице-президент по слияниям и поглощениям ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

3. Ковальчук Ольга Константиновна - Первый заместитель начальника планово-бюджетного управления ОАО «Газпром нефть»;

4. Луговской Александр Иванович - Руководитель группы департамента технологии нефтепереработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

5. Полункин Яков Михайлович - Директор департамента переработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

6. Харрис Дуглас Аллен (Harris Douglas Allen) - Вице-президент по переработке ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

7. Чернер Анатолий Моисеевич - Вице-президент по переработке и сбыту ОАО «Газпром нефть»;

8. Шутов Андрей Анатольевич - Начальник правового департамента ОАО «Газпром нефть».

7.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 5 человек.

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Журавлев Андрей Иванович - Заместитель начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Славнефть - ЯНОС»;

2. Коваленко Андрей Викторович - Вице-президент по управлению инвестициями ОАО «НГК «Славнефть»;

3. Никитина Надежда Алексеевна – Экономист финансового отдела ОАО «Славнефть - ЯНОС»;

4. Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Чубаров Глеб Борисович - Заместитель начальника экономического отдела ОАО «Славнефть - ЯНОС».

9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

- по получению Обществом беспроцентных займов в общей сумме до 12,7 млрд. рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26.06.2007г.

3. Подпись

3.1 Главный исполнительный директор ______________

А.Л.Князьков (подпись)

3.2. Дата “26” июня 2007 г. М.П.