Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
08.04.2008 09:27


СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров( наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.04.2008г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2008г., протокол № 9

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров ( наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» 11 июня 2008 года в 13-00 часов.

1.2. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

1.3. Утвердить место проведения собрания: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МУК ДК «Нефтяник».

1.4. Утвердить 25 апреля 2008 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

1.5. Принять к сведению план - график мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3.О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2007 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества « Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;

10.О внесении изменений в Положение “Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества « Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;

11.Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО “НГК “Славнефть”, а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2009 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

3.Подпись

Главный исполнительный директор А.Л.Князьков

Дата"07" апреля 2008 г. М.П.