Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
17.05.2007 08:52


СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров( наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2007г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета ) эмитента: 16.05.2007г., протокол № 11

Содержание решений, принятых советом директоров ( наблюдательным советом) эмитента:

3.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2006 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО “НГК “Славнефть”, а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

4.2.1. Рекомендовать годовому собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2006 финансового года»:

1. Направить чистую прибыль Общества, полученную по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2006 году, в размере 559 232 тыс. рублей на:

- пополнение собственного капитала Общества в размере 556 123 тыс. рублей;

- выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества 3 109 тыс. рублей.

2. Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2006 год в размере 0,01 рубля на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль, направив на выплату дивидендов 3 109 тыс. рублей.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме в срок до 30 сентября 2007 года.

По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать

3.Подпись

Главный исполнительный директор А.Л.Князьков

Дата"16" мая 2007 г. М.П.