Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
02.09.2009 09:22


СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров( наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета ) эмитента: 02.09.2009г., протокол № 3

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров ( наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Славнефть - ЯНОС» 09 октября 2009года со следующей повесткой дня:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, ранее переданных по договору ОАО « НГК « Славнефть» от 04.07.1997г.

2. Об избрании Генерального директора Общества.

3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре.

1.2. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.

1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании 09 октября 2009 года.

1.4. Утвердить 02 сентября 2009 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1.5. Утвердить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130, открытое акционерное общество « Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез».

1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.6.1. В срок до 02 сентября 2009 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества в Ярославской областной газете «Северный край»;

1.6.2. В срок до 02 сентября 2009 года направить акционерам – владельцам более 1 процента голосующих акций Общества сообщение о проведении собрания заказным письмом.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:

• выписка из протокола Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

• проекты решений по вопросам повестки дня собрания;

• сведения о кандидатах, выдвигаемых на должность Генерального директора Общества;

• проект Положения о Генеральном директоре.

1.8. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

• с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00, начиная с 18 сентября 2009 года по следующему адресу: 150023, г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, открытое акционерное общество « Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», отдел корпоративных отношений и управления имуществом, тел.(4852) 49-89-29, 47-18-45.

1.9. Утвердить срок внесения акционерами - владельцами 2-х и более процентов голосующих акций Общества предложений по кандидатам на должность Генерального директора - до 17-00 часов 09 сентября 2009 года.

1.10. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых на должность Генерального директора, или об отказе во включении 11.09.2009г.

1.11. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.Подпись

Главный исполнительный директор А.Л.Князьков

Дата"02" сентября 2009 г. М.П.