Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
18.05.2012 13:32


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. « Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников ( акционеров) такого эмитента»;

2. « О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядок их выплаты».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества и вынести указанную отчетность на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

3.1. В связи с поступлением в адрес Общества от Дворцова Алексея Владимировича, Ниманна Клауса Вильгельма Йозефа и Розенберга Леонида Семеновича – кандидатов, включенных в с соответствии с решением Совета директоров Общества от 05 марта 2012 года (протокол № 7) в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года (далее по тексту – Собрание) по выборам Совета директоров Общества, письменных заявлений об отзыве ранее предоставленных указанными лицами согласий на выдвижение и избрание их в члены Совета директоров Общества на Собрании, исключить указанных лиц из списка кандидатур для голосования на Собрании по выборам Совета директоров Общества.

3.2. В связи с недостаточным количеством кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 17.06.2011 года количественным составом Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- Балашова Лариса Владимировна – начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

- Давыдов Михаил Валерьевич - Вице-президент Управления крупных проектов Бизнес-направления «Переработка и торговля» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

- Третьяк Михаил – Директор Департамента технологии нефтепереработки Бизнес-направления «Переработка и торговля» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».

4.1.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества следующий проект решения по вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

4.1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества следующий проект решения по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

4.2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующий проект решения по вопросу «О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года»:

1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества за 2011 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 1 716 404 541,88 рублей

2. Направить часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году, в размере 3 108 845,74 рубля на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.

3. Остаток чистой прибыли Общества, полученной по итогам его деятельности в 2011 году, в размере 1 713 295 696,14 рублей оставить нераспределенной.

4. Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2011 год в размере 0,01 рубля на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль, направив на выплату дивидендов 3 108 845,74 рубля.

5. Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества - до 15 августа 2012 года.

6. Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ способом, указанным в анкете акционера.

7. По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

6.1.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

6.2. Письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие в собрании, а также опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в Ярославской областной газете «Северный край» в срок до 25 мая 2012 года.

7.1. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:

- годовой отчет Общества за 2011 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2011 г., в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества;

- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров Общества, включая информацию о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о письменном согласии выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация по вопросу № 9 повестки дня Собрания «Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности»;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7.2. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

- лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами (информацией) по вопросам повестки дня собрания с 21 мая 2012г. в рабочее время по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», отдел корпоративных отношений и управления имуществом.

8.1.Установить следующий порядок регистрации участников собрания и приема бюллетеней для голосования:

а) прием бюллетеней для голосования: не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания.

б) регистрация в день проведения собрания:

- место регистрации: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник»;

- начало регистрации: с 11-00 часов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012 г., протокол № 11.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"18" мая 2012г. М.П.