Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
18.03.2013 10:54


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15.03.2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 25.03.2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении итоговой оценки выполнения Производственного контракта Общества за 2012 год.

2. Об утверждении оценок личного вклада Генерального директора и членов Правления Общества по итогам работы в 2012 году.

3. О выплате премии по итогам работы в 2012 году Генеральному директору и членам Правления Общества.

4. О выплате премии Генеральному директору и членам Правления Общества по итогам выполнения Программы долгосрочного стимулирования (цикл 2010-2012 гг.).

5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год.

6. Об утверждении Производственного контракта Общества на 2013 год.

3.Подпись

Генеральный директор А.А.Никитин

Дата"18" марта 2013г. М.П.