Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
22.06.2016 10:10


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2016 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник».

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11-00.

Время открытия собрания: 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13-30.

Время начало подсчета голосов: 13-35.

Время закрытия собрания: 14-11.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для открытия собрания имелся..

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2015 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2015 году, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2016 год.

8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Голосование по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня-1 173 821 875, что составляет 94,3936% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 173 322 543 99.9575

ПРОТИВ 499 000 0.0425

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

Голосование по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня-1 173 821 875, что составляет 94,3936% от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 173 031 252 99.9326

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 499 000 0.0425

Принятое решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2015 год.

Вопрос № 3 повестки дня «Распределение прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня-1 173 821 875, что составляет 94,3936% от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 173 008 508 99.9307

ПРОТИВ 344 802 0.0294

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 468 212 0.0399

Принятое решение:

3. Распределить чистую прибыль ОАО «Славнефть-ЯНОС», сформированную по итогам 2015 года в размере 4 786 679 713,51 руб. следующим образом:

3.1. Часть чистой прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» в размере 1 914 568 618,06 руб. направить на финансирование инвестиционной программы.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 172 888 739 99.9205

ПРОТИВ 474 581 0.0404

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 458 202 0.0390

Принятое решение:

3.2. Часть чистой прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» в размере 2 869 002 249,71 руб. направить на погашение обязательств по займам..

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров №3 от 10 мая 2016 года проект решения по распределению части чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2015 года на выплату дивидендов, принят не был.

Голосование по распределению части чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2015 года, на выплату дивидендов не осуществлялось.

Вопрос № 4 повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2015 году, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года»:

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров №3 от 10 мая 2016 года проект решения по указанному вопросу принят не был.

Голосование по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» не осуществлялось.

Голосование по пятому вопросу повестки дня «Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня-1 173 821 875, что составляет 94,3936% от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 173 787 473 99.9971

ПРОТИВ 10 018 0.0009

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 002 0.0002

Принятое решение:

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» 5 человек.

Голосование по шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня-1 173 821 875, что составляет 94,3936% от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

1. Гусакова Жанна Юрьевна 1 173 801 613 99.9983 10 018 0.0009 10 000 0.0009

2. Дегтев Дмитрий Анатольевич 1 173 733 611 99.9925 12 020 0.0010 76 000 0.0065

3. Макарейкина Маргарита Романовна 1 173 745 613 99.9935 76 018 0.0065 0 0.0000

4. Румянцева Татьяна Алексеевна 1 173 811 613 99.9991 10 018 0.0009 0 0.0000

5. Семенов Сергей Дмитриевич 1 173 811 613 99.9991 10 018 0.0009 0 0.0065

Принятое решение:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Гусакова Жанна Юрьевна

2. Дегтев Дмитрий Анатольевич

3. Макарейкина Маргарита Романовна

4. Румянцева Татьяна Алексеевна

5. Семенов Сергей Дмитриевич

Голосование по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2016 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №7 повестки дня-1 173 821 875, что составляет 94,3936% от общего числа голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 173 335 597 99.9586

ПРОТИВ 10 018 0.0009

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 83 279 0.0071

Принятое решение:

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН: 1027739273946) аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

7.2. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН: 1027739707203) аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2016 год.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №8 повестки дня-1 173 821 875, что составляет 94,3936% от общего числа голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1 172 647 354 99.8999

ПРОТИВ 306 593 0.0261

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 75 256 0.0064

Принятое решение:

8.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек.

Голосование по девятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-9 948 314 376.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-9 948 314 376.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №9 повестки дня-9 390 575 000, что составляет 94,3936% от общего числа голосов по вопросу № 9 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 9 повестки дня имелся.

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Грицкевич Светлана Валентиновна 1 171 598 559

2. Дегтярев Петр Алексеевич 1 172 567 846

3. Касимиро Дидье 1 175 481295

4. Константинов Владимир Константинович 1 172 567 892

5. Крастилевский Александр Александрович 1 172 597 825

6. Макарова Ольга Юрьевна 1 171 569 111

7. Романов Александр Анатольевич 1 175 664 124

8. Чернер Анатолий Моисеевич 1 174 173 868

«ПРОТИВ» всех кандидатов 2 400 000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Принятое решение:

9.1. Избрать Совет директоров в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1.Грицкевич Светлана Валентиновна

2.Дегтярев Петр Алексеевич

3.Касимиро Дидье

4.Константинов Владимир Константинович

5.Крастилевский Александр Александрович

6.Макарова Ольга Юрьевна

7.Романов Александр Анатольевич

8.Чернер Анатолий Моисеевич

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.06.2016г., протокол № 39.

2.8. Идентификационные признаки акций эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00199-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100895;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00199-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009101927.

3. Подпись

3.1. Главный инженер - член Правления Е.Н.Карасев

(по доверенности №011/005 от 17.06.2016)

3.2. Дата «22» июня 2016 г. М.П.