Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
23.11.2011 11:50


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров( наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2011г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.11.2011г., протокол № 4

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Славнефть - ЯНОС» 01 февраля 2012 года в 13-00 часов со следующей повесткой дня:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

1.2. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

1.3. Утвердить место проведения собрания: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МУК ДК «Нефтяник».

1.4. Утвердить 23 ноября 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1.5. Утвердить время начала регистрации участников собрания 01 февраля 2011 года с 11-00 часов.

1.6. Утвердить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Московский пр-т., д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000, открытое акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» или лично сдать в отдел корпоративных отношений и управления имуществом по указанному адресу, тел. (4852) 498929, 498792.

1.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.7.1. В срок до 23 ноября 2011 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества в Ярославской областной газете «Северный край»;

1.7.2. В срок до 23 ноября 2011 года направить акционерам – владельцам более 1 процента голосующих акций Общества сообщение о проведении собрания заказным письмом.

1.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:

• выписка из протокола Совета директоров Общества о созыве внеочередного собрания акционеров Общества;

• проекты решений по вопросам повестки дня собрания;

• сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров Общества.

1.9. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, открытое акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез», отдел корпоративных отношений и управления имуществом, тел 29-29, 27-92 , в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, начиная с 26 декабря 2011 года.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"23" ноября 2011г. М.П.