Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
20.12.2011 09:35


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.12.2011г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 23.12.2011г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества 01 февраля 2012г.

2.Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 01 февраля 2012 года.

3.Утверждение формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 01 февраля 2012 года.

4. О создании дочернего общества со 100% долей участия Общества.

5.Утверждение Положения об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"14" декабря 2011г. М.П.