Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
02.04.2012 14:03


Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятию решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15.06.2012г., г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник», 13-00 часов.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.05.2012г.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"02" апреля 2012г. М.П.