Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
03.05.2011 14:32


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.05.2011г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 13.05.2011г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение годового отчета Общества за 2010 год.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в том числе:

3.1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3.2. О распределении прибыли Общества по итогам 2010 года и о дивидендах по акциям Общества.

3.3. О кандидатуре аудитора Общества на 2011 год.

3.4. Об определении количественного и персонального состава Совета директоров Общества.

3.5. Об определении количественного и персонального состава Ревизионной комиссии Общества.

3.6. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО « НГК « Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

3.7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также порядка ее предоставления.

7. Организационные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.

8. О выплате премии Генеральному директору и членам Правления Общества по итогам выполнения второго цикла Программы долгосрочного стимулирования (2008-2010 гг.).

9. Об определении цены (денежной оценки) сделки.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"03" мая 2011г. М.П.