Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
24.07.2013 10:01


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу № 1. «Избрание Председателя Совета директоров Общества»: решение принято единогласно;

По вопросу №3. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1.Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Зубаирова Рината Рашитовича на срок действия полномочий члена Совета директоров Общества данного состава.

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Славнефть - ЯНОС» 30 сентября 2013 года в 12-00 часов со следующей повесткой дня:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

3.3. Утвердить место проведения собрания: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник».

3.4. Утвердить 23 июля 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3.5. Утвердить время начала регистрации участников собрания 30 сентября 2013 года с 10-00 часов.

3.6. Утвердить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:150000, г.Ярославль, ГКП, Московский проспект, д.130, Открытое акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» или лично сдать в отдел корпоративных отношений и управления имуществом по указанному адресу, тел. (4852) 49-89-29, 49-87-92.

3.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.8. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в Ярославской областной газете «Золотое кольцо» и направить акционерам – владельцам более 1 процента голосующих акций Общества сообщение о проведении собрания заказным письмом не позднее 23 июля 2013г.

3.9. Утвердить срок внесения акционерами - владельцами 2-х и более процентов голосующих акций Общества предложений по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 30 августа 2013 года.

3.10. Провести 02 сентября 2013 г. заседание Совета директоров Общества по рассмотрению предложений от акционеров о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, или об отказе во включении.

3.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:

• выписка из протокола Совета директоров Общества о созыве внеочередного собрания акционеров Общества;

• сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

3.12. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130, Открытое акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез», отдел корпоративных отношений и управления имуществом (тел 29-29, 27-92), в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, начиная с 02 сентября 2013 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2013 г., протокол № 2.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"23" июля 2013г. М.П.