Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
02.10.2013 15:36


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 сентября 2013 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК “ Нефтяник”.

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10-00.

Время открытия собрания: 12-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 12-15.

Время начало подсчета голосов: 12-25.

Время закрытия собрания: 12-35.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Голосовали:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 474 134 703 99,9935

Против 57 0,0000

Воздержался 0 0,0000

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», избранных годовым общим собранием акционеров 14 июня 2013 года.

2.6.2. При голосовании по вопросу N 2 повестки дня собрания, кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Касимиро Дидье 473909341

2. Кузьмин Игорь Геннадьевич 473909565

3. Грицкевич Светлана Валентиновна 473909221

4. Павлов Игорь Владимирович 473909813

5. Чернер Анатолий Моисеевич 475208197

6. Балашова Лариса Владимировна 474271773

7. Санников Александр Леонидович 473935229

8. Константинов Владимир Константинович 473935229

«Против всех кандидатов» 456

«Воздержался по всем кандидатам» 32

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Касимиро Дидье;

2. Кузьмин Игорь Геннадьевич;

3. Грицкевич Светлана Валентиновна;

4. Павлов Игорь Владимирович;

5. Чернер Анатолий Моисеевич.

6. Балашова Лариса Владимировна;

7. Санников Александр Леонидович;

8. Константинов Владимир Константинович.

2.6.3. Голосовали:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 474 127 616 99,9920

Против 57 0,0000

Воздержался 0 0,0000

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС», избранных годовым общим собранием акционеров 14 июня 2013 года.

2.6.4. Голосовали:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

п/п Фамилия, имя,

отчество

кандидата За Против Воздержался

1. Борисов Сергей Геннадьевич 474 138 693 57 2

2. Гусакова Жанна Юрьевна 474 134 646 4061 2

3. Паршакова Ольга Николаевна 474 065 577 57 6 008

4. Семенов Сергей Дмитриевич 474 138 652 57 2

5. Фролова Ангелина Михайловна 474 138 664 57 0

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Борисов Сергей Геннадьевич;

2. Гусакова Жанна Юрьевна;

3. Паршакова Ольга Николаевна;

4. Семенов Сергей Дмитриевич;

5. Фролова Ангелина Михайловна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.10.2013г., протокол № 35.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ______________

А.А.Никитин (подпись)

3.2. Дата «02» октября 2013 г. М.П.