Решение общего собрания

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
27.12.2007 08:39


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия акционеров) с

предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.12.2007г, г.Ярославль, Московский

проспект, д.92, МУК ДК “ Нефтяник”.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За 480 493 043 голоса 99,9656 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 4 004 голоса 0,0008 %

Решение принято.

2.Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Голосование по данному вопросу является кумулятивным.

При подведении итогов кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1 Дюрик Николай Михайлович 482 060 971

2 Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) 480 205 925

3 Ковальчук Ольга Константиновна 480 441 988

4 Луговской Александр Иванович 480 200 915

5 Полункин Яков Михайлович 480 217 128

6 Розенберг Леонид Семенович 480 193 075

7 Чернер Анатолий Моисеевич 480 361 395

8 Шутов Андрей Анатольевич 480 905 623

Против всех кандидатов 16 016

Воздержался по всем кандидатам 0

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2007 года.

2.1. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дюрик Николай Михайлович- Начальник департамента нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;

2. Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) -Вице-президент по слияниям и поглощениям ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

3. Ковальчук Ольга Константиновна - Первый заместитель начальника планово-бюджетного департамента ОАО «Газпром нефть»;

4. Луговской Александр Иванович - Руководитель группы ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

5. Полункин Яков Михайлович - Директор департамента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

6. Розенберг Леонид Семенович - Генеральный директор ЗАО «РНПК»;

7. Чернер Анатолий Моисеевич - Вице-президент ОАО «Газпром нефть»;

8. Шутов Андрей Анатольевич - Начальник правового департамента ОАО «Газпром нефть».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26.12.2007г.

3. Подпись

3.1 Главный исполнительный директор ______________

А.Л.Князьков (подпись)

3.2. Дата “26” декабря 2007 г. М.П.