Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
29.01.2013 08:57


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 января 2013 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

2. Об избрании Генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Голосовали:

За 474117292 голоса 99,9982 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 0 Голосов 0%

Не голосовали 0 голосов 0%

Решение принято

Досрочно, 25 января 2013 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Князькова Александра Львовича.

2.6.2. Голосовали:

За 474117502 голоса 99,9983 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 0 голосов 0 %

Не голосовали 0 голосов 0%

Решение принято

Избрать Генеральным директором Общества Никитина Александра Анатольевича сроком полномочий на 3 (три) года с 26 января 2013 года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.01.2013г., протокол № 33.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ______________

А.А. Никитин (подпись)

3.2. Дата “28” января 2013г. М.П.