Решение общего собрания

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
01.07.2009 09:58


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия акционеров) с

предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.06.2009г, г.Ярославль, Московский

проспект, д.92, МУК ДК “ Нефтяник”.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

Итоги голосования:

За 911 501 912 голосов 99,9985 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 6 006 голосов 0,0007 %

Решение принято

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

За 911 405 848 голосов 99,9880 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 102 102 голоса 0,0113 %

Решение принято

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 финансового года.

Итоги голосования:

За 911 235 378 голосов 99,9693 %

Против 270 497 голосов 0,0297 %

Воздержался 2 004 голоса 0,0002 %

Решение принято

4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

Итоги голосования:

За 911 386 869 голосов 99,9859 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 26 016 голосов 0,0029 %

Решение принято

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За 911 393 597 голосов 99,9867 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 2 002 голоса 0,0002 %

Решение принято

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1 Дворцов Алексей Владимирович 911 758 091

2 Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) 910 872 544

3 Константинов Владимир Константинович 911 119 409

4 Луговской Александр Иванович 910 973 427

5 Полункин Яков Михайлович 910 988 848

6 Розенберг Леонид Семенович 910 980 777

7 Санников Александр Леонидович 910 924 083

8 Чернер Анатолий Моисеевич 912 394 832

Против всех кандидатов 32 032

Воздержался по всем кандидатам 32 048

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

За 911 484 983 голоса 99,9967 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 0 голосов 0 %

Решение принято

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре%

1. Виноградов Александр Александрович 911 419 786 99.9896 87 090 0.0096 2 002 0.0002 2 0.0000

2. Журавлев Андрей Иванович 911 497 843 99.9981 7 010 0.0009 2 002 0.0002 2 025 0.0002

3. Никитина Надежда Алексеевна 911 501 847 99.9986 0 0.0000 2 002 0.0002 5 031 0.0006

4. Румянцева Татьяна Алексеевна 911 421 767 99.9898 80 080 0.0088 2 002 0.0002 5 031 0.0006

5. Чубаров Глеб Борисович 911 501 849 99.9986 3 006 0.0004 2 002 0.0002 2 023 0.0002

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО “НГК “Славнефть”, а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2010 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

За 431 917 355 голосов 95,4079 %

Против 12 012 голосов 0,0026 %

Воздержался 104 106 голосов 0,0230 %

Решение принято

10. Одобрение сделки с заинтересованностью, связанной с предоставлением Обществом поручительства.

Итоги голосования:

За 431 932 269 голосов 95,4092 %

Против 106 180 голосов 0,0234 %

Воздержался 4 024 голоса 0,0009 %

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.1. В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году, выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям не производить.

4.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2009 год ООО “Фирма “Подати”.

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.

6.1. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дворцов Алексей Владимирович - Начальник департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

2. Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) - Вице-президент по слияниям и поглощениям ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

3. Константинов Владимир Константинович – Начальник департамента экономики и инвестиций ОАО «Газпром нефть»;

4. Луговской Александр Иванович – Менеджер, департамент технологии нефтепереработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

5. Полункин Яков Михайлович – Генеральный директор ЗАО « Линик»;

6. Розенберг Леонид Семенович - Вице-президент по производству в нефтепереработке ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

7. Санников Александр Леонидович - Начальник департамента нефтепереработки ОАО « Газпром нефть»;

8. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель генерального директора ОАО « Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

7.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 5 человек.

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Виноградов Александр Александрович - Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов департамента экономики ОАО « НГК « Славнефть»;

2. Журавлев Андрей Иванович – Главный аудитор - начальник отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО « Славнефть-ЯНОС»;

3. Никитина Надежда Алексеевна - Экономист финансового отдела ОАО «Славнефть - ЯНОС»;

4. Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Чубаров Глеб Борисович – Начальник отдела планирования и мониторинга инвестиционных проектов ОАО « Славнефть-ЯНОС».

9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2010 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

- по получению Обществом беспроцентных займов в общей сумме до 8 млрд рублей.

10.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом и Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз», связанную с предоставлением Обществом поручительства «Сбербанк России» ОАО за исполнение Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

 ЗАЕМЩИК: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

 сумма: 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) долларов США;

 срок возврата кредита: 01 апреля 2011г.;

• ПОРУЧИТЕЛИ:

ОАО «НГК «Славнефть» на полную сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) долларов США;

ОАО «Славнефть-ЯНОС» на полную сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) долларов США;

 ставка:

за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 30 сентября 2009 г. (включительно) - 10,75 (Десять целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых;

начиная с 01 октября 2009 г. (включительно) по дату полного погашения кредита – в зависимости от совокупного размера поступающей выручки ЗАЕМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЕЙ:

- 10,75 (Десять целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых при условии совокупного размера поступающей выручки ЗАЕМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЕЙ в квартал свыше

9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей включительно;

- 11,50 (Одиннадцать целых и пятьдесят сотых) процентов годовых при условии совокупного размера поступающей выручки ЗАЕМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЕЙ в квартал до 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей;

• Срок доступности денежных средств: до 15 июля 2009г.;

• График погашения кредита:

До 01 января 2011г. - 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) долларов США;

До 01 апреля 2011г. - 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) долларов США;

 плата за пользование лимитом кредитной линии – в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа, в даты уплаты процентов, установленные Договором о невозобновляемой кредитной линии.

 плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления – в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов годовых от погашаемой суммы кредита.

 неустойка в размере двойной учетной ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности по дату полного погашения просроченной задолженности.

10.2.Поручить Главному исполнительному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» Князькову Александру Львовичу подписание договора поручительства, а также совершение иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2009г.

3. Подпись

3.1 Главный исполнительный директор ______________

А.Л.Князьков (подпись)

3.2. Дата “30” июня 2009 г. М.П.