СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
1.4. ОГРН эмитента 1027600788544
1.5. ИНН эмитента 7601001107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.05.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12.05.2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» по порядку распределения прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2013 финансового года, а также по размеру дивиденда по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проверке отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014г.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».
3.Подпись
Генеральный директор А.А.Никитин
Дата"06" мая 2014г. М.П.