Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
06.05.2014 10:20


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.05.2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12.05.2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» по порядку распределения прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2013 финансового года, а также по размеру дивиденда по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты.

4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проверке отчетности ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014г.

5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3.Подпись

Генеральный директор А.А.Никитин

Дата"06" мая 2014г. М.П.