Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
19.06.2013 08:41


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2013 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК “ Нефтяник”.

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11-00.

Время открытия собрания: 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 14-05.

Время начало подсчета голосов: 14-10.

Время закрытия собрания: 14-40.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2014 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Голосовали:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 474 327 840 99,9677

Против 0 0

Воздержался 55 057 0,0116

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

2.6.2. Голосовали:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 474 327 840 99,9677

Против 0 0

Воздержался 30 032 0,0063

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе счета прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.6.3. Голосовали:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 474 173 327 99,9351

Против 50 198 0,0106

Воздержался 134 326 0,0283

Принятое решение:

1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества за 2012 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 3 160 312 573,88 рублей.

2. Направить часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году, в размере 3 108 845,74 рубля на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.

3. Остаток чистой прибыли Общества, полученной по итогам его деятельности в 2012 году, в размере 3 157 203 728,14 рублей оставить нераспределенной.

4. Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2012 год в размере 0,01 рубля на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль, направив на выплату дивидендов 3 108 845,74 рубля.

5. Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества - до 14 августа 2013 года.

6. Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ способом, указанным в анкете акционера.

7. По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

2.6.4. Голосовали:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 474 427 940 99,9888

Против 0 0

Воздержался 28 028 0,0059

Принятое решение:

Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» независимым аудитором Общества по проверке бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013 год.

2.6.5. Голосовали:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 474 319 309 99,9659

Против 132 132 0,0278

Воздержался 4 004 0,0008

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.

2.6.6. При голосовании по вопросу N 6 повестки дня собрания, кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Балашова Лариса Владимировна 474377102

2. Давыдов Михаил Валерьевич 473922406

3. Зубаиров Ринат Рашитович 473923022

4. Зубер Виталий Игоревич 473922921

5. Йохан Ван Шерпензель (Van Scherpenzeel, Johan) 473922175

6. Константинов Владимир Константинович 473922143

7. Санников Александр Леонидович 474218782

8. Чернер Анатолий Моисеевич 475992752

«Против всех кандидатов» 32032

«Воздержался по всем кандидатам» 0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Балашова Лариса Владимировна

2. Давыдов Михаил Валерьевич

3. Зубаиров Ринат Рашитович

4. Зубер Виталий Игоревич

5. Йохан Ван Шерпензель (Van Scherpenzeel, Johan)

6. Константинов Владимир Константинович

7. Санников Александр Леонидович

8. Чернер Анатолий Моисеевич

2.6.7. Голосовали:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

За 474 415 295 99,9861

Против 36 036 0,0076

Воздержался 4 004 0,0008

Принятое решение:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 5 человек.

2.6.8. Голосовали:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

п/п Фамилия, имя,

отчество

кандидата За Против Воздержался

1. Виноградов Александр Александрович 474 288 705 40 121 25

2. Прямицин Игорь Александрович 474 324 661 4 106 25

3. Румянцева Татьяна Алексеевна 474 288 706 40 061 25

4. Фролова Ангелина Михайловна 474 304 722 21 24 049

5. Чубаров Глеб Борисович 474 333 700 102 24 049

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Виноградов Александр Александрович

2. Прямицин Игорь Александрович

3. Румянцева Татьяна Алексеевна

4. Фролова Ангелина Михайловна

5. Чубаров Глеб Борисович

2.6.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании 838 265, что составляет 0,1852 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2014 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности».

Кворум по вопросу № 9 повестки дня собрания отсутствовал.

Решение непринято.

2.6.10. В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании 838 265, что составляет 0,1852 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Кворум по вопросу № 10 повестки дня собрания отсутствовал.

Решение непринято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2013г., протокол № 34.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ______________

А.А.Никитин (подпись)

3.2. Дата “19” июня 2013 г. М.П.