Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
26.10.2015 11:47


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23..10.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 06.11.2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2. Об утверждении итоговой оценки выполнения Производственного кон¬тракта ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

3. О выплате премии Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам работы в 2014 году.

4. О выплате премии чле¬нам Правления ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам работы в 2014 году.

5. О выплате премии Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам выполнения Программы долгосрочного стимули¬рования (цикл 2012 2014 гг.)..

6. О выплате премии членам Правления ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам выполнения Программы долгосрочного стимули¬рования (цикл 2012 2014 гг.).

7. Утверждение Производственного контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015 год.

3.Подпись

Генеральный директор А..А.Никитин

Дата"26" октября 2015г. М.П.