Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
25.05.2015 17:05


Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятию решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18.06.2015 года в 13-00 часов, г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник». Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосовани:150000, г.Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130, открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): c 11:00 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23.05.2015г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2014 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2014 году.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015 год.

8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.7. Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников( акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «28» мая 2015 г. по «17» июня 2015г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (в течение 20 дней до даты проведения собрания) по местному времени по адресу: г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также «18» июня 2015 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.

3.Подпись

Генеральный директор А.А.Никитин

Дата"25" мая 2015г. М.П.