Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
07.03.2013 10:56


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу: «Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества»: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:

- Балашова Лариса Владимировна;

- Давыдов Михаил Валерьевич;

- Зубаиров Ринат Рашитович;

- Зубер Виталий Игоревич;

- Константинов Владимир Константинович;

- Санников Александр Леонидович;

- Йохан ван Шерпензель (Van Scherpenzeel, Johan);

- Чернер Анатолий Моисеевич.

1.2.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

- Виноградов Александр Александрович;

- Прямицин Игорь Александрович;

- Румянцева Татьяна Алексеевна;

- Фролова Ангелина Михайловна;

- Чубаров Глеб Борисович.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2013 г., протокол № 9.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"07" марта 2013г. М.П.