Решение общего собрания

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
22.06.2010 12:58


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия акционеров) с

предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.06.2010г, г.Ярославль, Московский

проспект, д.92, МУК ДК “ Нефтяник”.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

Итоги голосования:

За 1 181 227 508 голосов 99,9742 %

Против 10 000 голосов 0,0008 %

Воздержался 2 004 голосов 0,0002%

Решение принято

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

За 1 181 227 508 голосов 99,9742 %

Против 10 000 голосов 0,0008 %

Воздержался 2 004 голоса 0,0002 %

Решение принято

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

Итоги голосования:

За 1 180 867 651 голосов 99,9437 %

Против 319 658 голосов 0,0271 %

Воздержался 52 203 голоса 0,0044 %

Решение принято

4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

Итоги голосования:

За 1 181 179 311 голосов 99,9701 %

Против 0 голосов 0,0 %

Воздержался 10 002 голоса 0,0008 %

Решение принято

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За 1 180 809 046 голосов 99,9387 %

Против 313 494 голосов 0,0265 %

Воздержался 304 299 голоса 0,0258 %

Решение принято

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1 Дворцов Алексей Владимирович 1 180 233 514

2 Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) 1 180 386 019

3 Константинов Владимир Константинович 1 180 239 789

4 Луговской Александр Иванович 1 180 000 502

5 Полункин Яков Михайлович 1 180 067 249

6 Розенберг Леонид Семенович 1 180 385 985

7 Санников Александр Леонидович 1 180 851 443

8 Чернер Анатолий Моисеевич 1 182 022 859

Против всех кандидатов 152 288

Воздержался по всем кандидатам 2 362 360

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

За 1 181 027 011 голосов 99,9572 %

Против 10 000 голосов 0,0008 %

Воздержался 0 голоса 0,0 %

Решение принято

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре%

1. Виноградов Александр Александрович 1 180 907 851 99.9472 220 210 0.0186 12 012 0.0010 13 0.0000

2. Журавлев Андрей Иванович 1 181 118 030 99.9649 10 044 0.0009 12 012 0.0010 0 0.0000

3. Никитина Надежда Алексеевна 1 181 118 030 99.9649 44 0.0000 22 012 0.0019 0 0.0000

4. Румянцева Татьяна Алексеевна 1 180 915 645 99.9477 210 254 0.0178 12 012 0.0010 2 175 0.0002

5. Чубаров Глеб Борисович 1 181 118 030 99.9649 10 044 0.0009 12 012 0.0010 0 0.0000

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО “НГК “Славнефть”, а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

За 686 022 783 голоса 91,6885 %

Против 10 000 голосов 0,0013 %

Воздержался 17 022 голоса 0,0023 %

Решение принято

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество).

Итоги голосования:

За 685 728 015 голосов 91,6491 %

Против 295 466 голосов 0,0395 %

Воздержался 26 214 голоса 0,0035 %

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества за 2009 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 1 403 737 тысяч рублей.

3.2. Утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям Общества за 2009 год в размере 0,01 рубля на каждую привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль, направив на выплату дивидендов 3 109 тысяч рублей.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме в срок до 30 сентября 2010 года.

3.3. По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

3.4. Принять к сведению, что нераспределенный остаток чистой прибыли Общества за 2009 финансовый год составляет 1 400 628 тысяч рублей.

4.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2010 год ООО “Фирма “Подати”.

5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.

6.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Дворцов Алексей Владимирович - Начальник департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

2. Зилицки Кшиштоф Энтони (Zielicki Krzysztof) - Вице-президент по слияниям и поглощениям ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

3. Константинов Владимир Константинович – Начальник департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть»;

4. Луговской Александр Иванович – Директор по технологиям Управления крупных проектов БЕ Переработка ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

5. Полункин Яков Михайлович – Генеральный директор ЗАО « Линик»;

6. Розенберг Леонид Семенович - Вице-президент по производству ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;

7. Санников Александр Леонидович - Начальник департамента нефтепереработки ОАО « Газпром нефть»;

8. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель генерального директора ОАО « Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

7.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 5 человек.

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Виноградов Александр Александрович - Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов департамента экономики ОАО « НГК « Славнефть»;

2. Журавлев Андрей Иванович – Главный аудитор - начальник отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО « Славнефть-ЯНОС»;

3. Никитина Надежда Алексеевна - Экономист финансового отдела ОАО «Славнефть - ЯНОС»;

4. Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Чубаров Глеб Борисович – Начальник отдела планирования и мониторинга инвестиционных проектов ОАО « Славнефть-ЯНОС».

9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

- по получению Обществом беспроцентных займов в общей сумме до 11.1 млрд рублей.

10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года о предоставлении ОАО «Славнефть-ЯНОС» поручительства Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) (именуемому далее - Сбербанк России ОАО) за исполнение Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» всех обязательств по Договору № 91280 от 14.07.2009 года «Об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки)» со Сбербанком России ОАО, предусматривающего следующие изменения:

• Ставка:

- 10,75 (Десять целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 августа 2009 г. (включительно);

- 8,9 (Восемь целых и девять десятых) процентов годовых за период с 01 сентября 2009г. (включительно) по 30 сентября 2009г. (включительно);

- За период с 01 октября 2009г. (включительно) по дату полного погашения кредита в зависимости от размера выручки по расчетным /текущим валютным/ транзитным счетам Заемщика и Поручителей в Тверском отделении № 7982 Сбербанка России ОАО:

• 9,9 (Девять целых и девять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал до 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (невключительно);

• 8,9 (Восемь целых и девять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал свыше 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (включительно);

• Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления – в размере 1 (Одного) процента годовых от погашаемой суммы кредита.

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года о предоставлении ОАО «Славнефть-ЯНОС» поручительства Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) (именуемому далее - Сбербанк России ОАО) за исполнение Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» всех обязательств по Договору № 91280 от 14.07.2009 года «Об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки)» со Сбербанком России ОАО, предусматривающего следующие изменения:

• Срок возврата кредита:

- Срок возврата кредита устанавливается до 01.10.2011г.

• График погашения кредита:

- Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа (в долларах США)

До 01 июля 2011г. 135 000 000 ( Сто тридцать пять миллионов)

До 01 октября 2011г. 135 000 000 ( Сто тридцать пять миллионов)

• Плата за досрочный возврат кредита:

- Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 1 (Одного) процента годовых от погашаемой суммы кредита.

• Ставка:

- За период с 19 ноября 2009г. (включительно) по дату полного погашения кредита в зависимости от размера выручки по расчетным /текущим валютным/ транзитным счетам Заемщика и Поручителей в Тверском отделении № 7982 Сбербанка России ОАО:

• 9,5 (Девять целых и пять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал до 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (невключительно);

• 8,5 (Восемь целых и пять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал свыше 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (включительно).

10.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» Князькову Александру Львовичу подписать указанные дополнительные соглашения к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года о предоставлении ОАО «Славнефть-ЯНОС» поручительства Сбербанку России ОАО за исполнение Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» всех обязательств по Договору № 91280 от 14.07.2009 года «Об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки)» со Сбербанком России ОАО, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2010г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ______________

А.Л.Князьков (подпись)

3.2. Дата “22” июня 2010 г. М.П.