Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
10.03.2015 09:40


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия –

о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента».

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу № 1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества 05.03.2015г.»: решение принято единогласно;

По вопросу № 2. «Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества»: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1.Избрать Председательствующего на заседании Совета директоров Общества 05 марта 2015 года члена Совета директоров Общества Чернера Анатолия Моисеевича.

2.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:

1. Касимиро Дидье (Casimiro Didier) – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ОАО «НК «Роснефть»;

2. Романов Александр Анатольевич – Директор Департамента нефтепереработки в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;

3. Кузьмин Игорь Геннадьевич – Заместитель директора Департамента нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»;

4. Меньшонков Сергей Николаевич – Заместитель директора – Начальник Управления развития и оптимизации Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;

5. Балашова Лариса Владимировна - Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;

6. Чернер Анатолий Моисеевич – заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту;

7. Санников Александр Леонидович - Директор Дирекции нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;

8. Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть».

2.2.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

1. Мошкин Юрий Леонидович – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

2. Герасимов Сергей Анатольевич – Главный специалист Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «Куйбышевский НПЗ»;

3. Макарейкина Маргарита Романовна – Руководитель направления, отдел методологии Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;

4. Семенов Сергей Дмитриевич – Заместитель начальника Управления аудита переработки и сбыт, Департамент внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;

5. Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015 г., протокол № 5.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"10" марта 2015г. М.П.