Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
23.05.2014 16:00


Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятию решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20.06.2014 года в 13-00 часов, г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник». Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосовани:150000, г.Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом 130, открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента ( в случае проведения общего собрания в форме собрания): c 11:00 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22.05.2014г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2013 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2013 финансового года.

4. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.7. Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников( акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС» /тел. (4852) 49-89-29, 49-87-92/, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 30 мая 2014 года.

3.Подпись

Генеральный директор А.А.Никитин

Дата"23" мая 2014г. М.П.