Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
17.10.2013 10:27


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу № 1. «Избрание Председателя Совета директоров Общества»: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Павлова Игоря Владимировича - Вице-президента, члена Правления ОАО «НК «Роснефть» на срок действия полномочий членов Совета директоров Общества данного состава.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2013 г., протокол № 4.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"16" октября 2013г. М.П.