Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
06.07.2018 15:16


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия –

о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента»;

«О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544

1.5. ИНН эмитента: 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения Совета директоров имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», решение принято.

3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Касимиро Дидье.

По вопросу 3:

Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - выполнение ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Завод) комплекса работ и услуг по переработке сырья ООО «Газпромнефть-БМ» (Общество) с целью получения товарных нефтепродуктов на условиях:

Цена сделки: не более 211 249,5 тыс. руб., (с учетом НДС);

Срок действия договора: с 02 января 2018 года до 01 января 2019 года;

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Дегтярев П.А., одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «Газпромнефть-БМ» - стороны в сделке;

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2018, протокол №21.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.В.Карпов

3.2. Дата"06" июля 2018 года М.П.