Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
21.12.2017 14:16


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544

1.5. ИНН эмитента: 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 декабря 2017 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник».

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11-00.

Время открытия собрания: 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13-10.

Время начало подсчета голосов: 13-15.

Время закрытия собрания: 13-25.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Голосование по первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня-480 335 686, что составляет 51,5020% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 480 222 390 99.9764

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 0.00003

Принятое решение:

1.Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества «29» июня 2017 года.

Голосование по второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня-3 842 685 488, что составляет 51,5020% от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Дегтярев Петр Алексеевич 480 102 247

2 Касимиро Дидье 480 099 068

3 Константинов Владимир Константинович 480 100 068

4 Крастилевский Александр Александрович 480 098 100

5 Крылов Владимир Васильевич 480 436 975

6 Макарова Ольга Юрьевна 480 179 668

7 Романов Александр Анатольевич 480 415 896

8 Чернер Анатолий Моисеевич 480 100 116

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 32 032

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 64 384

Принятое решение:

2. Избрать Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов по результатам кумулятивного голосования:

1. Дегтярев Петр Алексеевич;

2. Касимиро Дидье;

3. Константинов Владимир Константинович;

4. Крастилевский Александр Александрович;

5. Крылов Владимир Васильевич;

6. Макарова Ольга Юрьевна;

7. Романов Александр Анатольевич;

8. Чернер Анатолий Моисеевич.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.12.2017, протокол № 43.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.В.Карпов

3.2. Дата"21" декабря 2017 года М.П.