Решение общего собрания

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
23.10.2009 08:56


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата окончания приема бюллетеней для

голосования: 09.10.2009г. в 17-00 ч.

Почтовый адрес, по которому акционеры направляли в Общество заполненные

бюллетени для голосования: 150000, г.Ярославль, ГКП, Московский проспект, д.130,

ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, ранее

переданных по договору ОАО « НГК « Славнефть» от 04.07.1997г.

Итоги голосования:

За 695 732 575 голосов 91,8593 %

Против 2 015 голосов 0,0003 %

Воздержался 2 002 голоса 0,0003 %

2. Об избрании Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

За 1 181 882 332 голоса 99,9966 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 4 004 голоса 0,0003 %

3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.

Итоги голосования:

За 1 181 882 219 голосов 99,9966 %

Против 0 голосов 0 %

Воздержался 4 117 голосов 0,0003 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Прекратить 09 октября 2009г. полномочия ОАО «НГК «Славнефть» как единоличного исполнительного органа ОАО «Славнефть-ЯНОС», ранее переданных по договору от 04.07.1997г. и расторгнуть указанный договор 09 октября 2009 года.

2.1. Избрать Генеральным директором Общества Князькова Александра Львовича сроком полномочий на 3 (три) года с 10 октября 2009г.

3.1. Утвердить Положение «О Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23.10.2009г.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ______________

А.Л.Князьков (подпись)

3.2. Дата “23” октября 2009 г. М.П.