Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
01.09.2014 09:15


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.08.2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 08.09.2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Назначение секретаря Совета директоров и утверждение условий договора с ним.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора

процентного займа, заключаемого между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).

5. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора

процентного займа, заключаемого между ОАО «НГК «Славнефть» (Заимодавец) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик).

6. Об одобрении сделки, связанной с заключением между ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о предоставлении неподтвержденной возобновляемой линии по выпуску банковских гарантий и открытию аккредитивов № 101130/0469666 от 30.11.2010, предусматривающей возможность отчуждения имущества ОАО «Славнефть-ЯНОС», стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

7. Об одобрении сделки, связанной с заключением с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 001/0001L/12 от 12.01.2012, предусматривающей возможность отчуждения имущества ОАО «Славнефть-ЯНОС», стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8. Об одобрении сделки, связанной с заключением между ОАО «Славнефть-ЯНОС» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № IGR11/YRBR/GA01 от 19.12.2011, предусматривающей возможность отчуждения имущества ОАО «Славнефть-ЯНОС», стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

9. Об одобрении сделки, связанной с заключением между ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ЗАО «Райффайзенбанк» Дополнительного соглашения к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7719/1-YAR от 27.05.2010, предусматривающей возможность отчуждения имущества ОАО «Славнефть-ЯНОС», стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3.Подпись

Генеральный директор А.А.Никитин

Дата"01" сентября 2014г. М.П.