Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
05.04.2010 16:19


СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров( наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2010г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета ) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2010г., протокол № 12

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров ( наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 18 июня 2010 года в 13-00 часов.

1.2.Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

1.3.Утвердить место проведения собрания: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МУК ДК «Нефтяник».

1.4.Утвердить 06 мая 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

1.5.Принять к сведению план-график мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

10. О внесении изменений в Положение «О Совете директоров открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество).

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"05" апреля 2010г. М.П.