Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
10.03.2016 09:40


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия –

о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента».

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу № 1. - решение принято единогласно;

По вопросу № 2. - решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» члена Совета директоров ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Чернера Анатолия Моисеевича.

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1.Грицкевич Светлана Валентиновна – Директор Департамента корпоративного управления – корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»;

2.Дегтярев Петр Алексеевич - Директор дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром нефть»;

3.Касимиро Дидье – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ОАО «НК «Роснефть»;

4.Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ПАО «Газпром нефть»;

5.Крастилевский Александр Александрович – Советник Президента - директор Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;

6.Макарова Ольга Юрьевна – Начальник Управления контроля дочерних обществ и совместных предприятий ПАО «Газпром нефть»;

7.Романов Александр Анатольевич – Директор Департамента нефтепереработки в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;

8.Чернер Анатолий Моисеевич – заместитель Генерального директора ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Гусакова Жанна Юрьевна – Заместитель начальника Управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита СВА ОАО «НК «Роснефть»;

2. Дегтев Дмитрий Анатольевич – Ведущий специалист Управления переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита СВА ОАО «НК «Роснефть»;

3. Макарейкина Маргарита Романовна – Руководитель направления, отдел методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;

4. Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Семенов Сергей Дмитриевич – Заместитель начальника Управления аудита переработки и сбыта ПАО «Газпром нефть».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2016, протокол № 2.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Никитин

3.2. Дата"09" марта 2016 года. М.П.