Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
07.05.2013 16:36


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.05.2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 16.05.2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества 16.05.13г.

2. Рассмотрение годового отчета Общества за 2012 год.

3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.

4. Рассмотрение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в том числе:

4.1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

4.2. О распределении прибыли Общества по итогам 2012 года и о дивидендах по акциям Общества.

4.3. О кандидатуре аудитора Общества на 2013год.

4.4. Об определении количественного и персонального состава Совета директоров Общества.

4.5. Об определении количественного и персонального состава Ревизионной комиссии Общества.

4.6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО « НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2014 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

4.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также порядка ее предоставления.

8. Организационные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.

9. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.Подпись

Генеральный директор А.А.Никитин

Дата"07" мая 2013г. М.П.