Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество " Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
21.10.2011 15:48


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1027600788544

1.5. ИНН эмитента 7601001107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.11.2011г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 31.11.2011г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении новой бизнес-схемы процессинга с разделением единого договора переработки

нефти на договоры по переработке нефти и переработке мазута в масла и парафино-восковую

продукцию.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки, связанной с заключением Обществом с Банк ВТБ (открытое акционерное

общества) Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий, предусматривающей

возможность отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет от 2 до 25

процентов балансовой стоимости активов Общества.

4. Об одобрении сделки, связанной с заключением Обществом с Закрытым акционерным

обществом «ЮниКредит Банк» Соглашения о предоставлении банковских гарантий,

предусматривающей возможность отчуждения имущества Общества, стоимость которого

составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

3.Подпись

Генеральный директор А.Л.Князьков

Дата"21" октября 2011г. М.П.